Oggetto

Al giorno d’oggi è sempre più difficile orientarsi nella valutazione dell’affidabilità delle imprese, e muoversi senza rischi nelle dinamiche di un’economia in costante evoluzione è pressoché impossibile. Ecco perché le informazioni commerciali sono indispensabili per il successo del tuo business e possono giocare un ruolo cruciale nella prevenzione dei rischi.

In questo articolo vogliamo raccontarvi di come grazie alle nostre indagini un nostro Cliente ha potuto evitare di avviare inconsapevolmente un’operazione con la mafia siciliana.

Il caso

Il nostro Cliente al fine di una potenziale operazione di Mergers & Acquisitions ci ha chiesto di svolgere alcune indagini su tre imprese italiane. Data la complessità e delicatezza dell’operazione suggeriamo di procedere con un report Full Plus sulle 3 imprese e un successivo report Screening sugli esponenti.

Le tre imprese oggetto d’indagine sono dislocate in differenti province siciliane ed operano nel settore delle lotterie, scommesse e slot machine e già dai primi accertamenti disgiunti si evidenziano alcune criticità.

In particolare:
Per quanto riguarda la situazione economico finanziaria, l’Impresa 1 presenta una composizione delle fonti di finanziamento abbastanza equilibrata, nonostante risulti abbia avuto qualche difficoltà nel far fronte autonomamente a impegni di breve-media scadenza e l’ultimo bilancio depositato risalga al 2020. Tali situazioni però, sembrano essere legate agli squilibri economici dovuti al periodo post pandemico.

L’Impresa 2 si occupa di gestione delle sale slot e presenta una situazione più preoccupante a partire dalla gestione aziendale che non è propriamente regolare: sin dalle prime indagini, sono emersi rumors allarmanti. Un socio di minoranza, infatti, risulta collegato a infiltrazioni di stampo mafioso e coinvolto in reati legati al gioco d’azzardo.

L’Impresa 3 emerge immediatamente dalle indagini essere realtà più complicata: negli ultimi mesi riscontra criticità e tensioni finanziarie con ritardi nei pagamenti e frequenti richieste di proroga; la posizione bancaria svela un andamento discontinuo ed anche in questo caso gli accertamenti effettuati in capo all’amministratore dell’azienda hanno rilevato un soggetto poco raccomandabile. Da indiscrezioni, infatti, è emerso che il soggetto è accusato di diversi reati tra cui l’agevolazione di un gruppo di stampo mafioso riconducibile a Cosa Nostra. Oltre a ciò risulta coinvolto in altri numerosi crimini tra cui frode, truffa, dichiarazioni fraudolente e per questi reati condannato agli arresti domiciliari.

Approfondendo le indagini è poi emerso che le tre società fossero tutte collegate tra loro tramite altre aziende e legami di parentela tra gli esponenti. Conseguentemente tutte, in qualche modo, risultano avere relazioni con organizzazioni di stampo mafioso.

La situazione evidenziata di cui il nostro cliente era totalmente ignaro gli ha consentito di interrompere le trattative per l’acquisizione evitando di imbarcarsi in una situazione molto pericolosa. La complessità dei legami e delle sovrapposizioni tra le aziende, i soci esponenti e i familiari si è reso necessario corredare le indagini da una relazione che ne aiutasse l’interpretazione.

Oggi abbiamo la possibilità di reperire numerose informazioni, ma queste non hanno valore se non analizzate e correlate in modo corretto.

Per poter prendere decisioni consapevoli per il proprio business occorre affidarsi a professionisti. 

Scopri i servizi utilizzati: 

Full Plus permette di determinare l’affidabilità commerciale di un’azienda sul mercato di riferimento, tramite un report approfondito e monitorabile che contiene tutti gli accertamenti necessari sulla ragione sociale, sugli esponenti, sui soci, sulle aziende in cui si rilevano partecipazioni e sulle società dove gli esponenti ricoprono cariche sociali. 

Screening è un’indagine investigativa ad ampio spettro su Persona Fisica che prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo, da quello patrimoniale a quello finanziario, senza dimenticare la ricerca approfondita delle negatività.