Servizi Antifrode

Business Defence è un aderente indiretta convenzionata con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 5, lettera d) del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 al sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità.

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Al fine di supportare i Professionisti, gli Intermediari Bancari e Finanziari e gli Operatori non Finanziari, nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela Business Defence ha sviluppato un Servizio di Adeguata Verifica della Clientela garantendo il corretto adempimento degli obblighi in materia previsti dal D.lgs. 231/07.

Alcuni dei nostri servizi

ADEGUATA VERIFICA

Anti-Fraud Services
A chi è rivolto?

La normativa antiriciclaggio interessa un’ampia platea di destinatari, tra i quali incontriamo: intermediari bancari e finanziari; professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro); notai e avvoc...

Gli obblighi in materia di Adeguata Verifica alla luce della nuova normativa.

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