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Servizi Antifrode
Business Defence è un aderente indiretta convenzionata con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 5, lettera d) del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 al sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità.
Al fine di supportare i Professionisti, gli Intermediari Bancari e Finanziari e gli Operatori non Finanziari, nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela Business Defence ha sviluppato un Servizio di Adeguata Verifica della Clientela garantendo il corretto adempimento degli obblighi in materia previsti dal D.lgs. 231/07.
Alcuni dei nostri servizi
RISK PROFILE
A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
Il rapporto informativo con finalità di Adeguata Verifica dei dati di un soggetto e antiriciclaggio, completo anche dell'Indice di Rischio di Riciclaggio, dell'elenco delle negatività, delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse, delle partecipazioni societari...
RISK PROFILE PLUS
A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
Il rapporto informativo più completo con finalità di Adeguata Verifica dei dati di un soggetto e antiriciclaggio che prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
BACKGROUND CHECK
A chi è rivolto?
E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.
È un rapporto investigato ad ampio spettro che prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e analizza gli aspetti patrimoniali e le negatività.
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