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RISK PROFILE PLUS
Il rapporto informativo più completo che prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
Antiriciclaggio
Il servizio, in ottemperanza al sistema dell'antiriclaggio, aggrega le informazioni su persone fisiche provenienti da fonti pubbliche SCIPAFI, fornendo così accertamenti relativi all'adeguata verifica dei dati. Il report prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
A cosa serve?
Accerta la veridicità dei dati a disposizione del cliente e sviluppa le recensioni stampa fornendo un'analisi accurata per la verifica di congruità.
Che dati servono per la richiesta?
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data, Luogo e Provincia di nascita
Quali sono i tempi di evasione?
EVASIONE NORMALE: 5gg
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CONTATTACIContattaci
Business Defence è a tua disposizione anche via email o telefono, ai contatti qua sotto:
+39 (02) 39297640
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A Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
Il rapporto informativo con finalità di adeguata verifica e antiriciclaggio, completo anche dell'Indice di Rischio di Riciclaggio, dell'elenco delle negatività e delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse.
BACKGROUND CHECK
A chi è rivolto?
E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.
E' un rapporto investigativo ad ampio spettro su una persona fisica. Il servizio prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e analizza gli aspetti patrimoniali e le negatività.