RISK PROFILE PLUS

Il rapporto informativo più completo che prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.

Antiriciclaggio

Il servizio, in ottemperanza al sistema dell'antiriclaggio, aggrega le informazioni su persone fisiche provenienti da fonti pubbliche SCIPAFI, fornendo così accertamenti relativi all'adeguata verifica dei dati. Il report prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.

 

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Il rapporto informativo con finalità di adeguata verifica e antiriciclaggio, completo anche dell'Indice di Rischio di Riciclaggio, dell'elenco delle negatività e delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse.

BACKGROUND CHECK

Anti-Fraud Services
A chi è rivolto?

E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.

E' un rapporto investigativo ad ampio spettro su una persona fisica. Il servizio prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e analizza gli aspetti patrimoniali e le negatività.

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