RISK PROFILE PLUS
Il rapporto informativo più completo che prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
Antiriciclaggio
Il servizio, in ottemperanza al sistema dell'antiriclaggio, aggrega le informazioni su persone fisiche provenienti da fonti pubbliche SCIPAFI, fornendo così accertamenti relativi all'adeguata verifica dei dati. Il report prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
A cosa serve?
Accerta la veridicità dei dati a disposizione del cliente e sviluppa le recensioni stampa fornendo un'analisi accurata per la verifica di congruità.
Che dati servono per la richiesta?
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data, Luogo e Provincia di nascita
Quali sono i tempi di evasione?
EVASIONE NORMALE: 5gg
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A Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
BACKGROUND CHECK
A chi è rivolto?
E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.