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RISK PROFILE PLUS
Il rapporto informativo più completo con finalità di Adeguata Verifica dei dati di un soggetto e antiriciclaggio che prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
Antiriciclaggio
Il servizio, in ottemperanza al sistema dell'antiriciclaggio, aggrega le informazioni su Persone Fisiche provenienti da fonti pubbliche SCIPAFI, fornendo così accertamenti relativi all'Adeguata Verifica dei dati. Il report è impreziosito dallo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
A cosa serve?
Accerta la veridicità dei dati a disposizione del cliente e sviluppa le recensioni stampa fornendo un'analisi accurata per la verifica di congruità.
Che dati servono per la richiesta?
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data, Luogo e Provincia di nascita
Quali sono i tempi di evasione?
EVASIONE NORMALE: 5gg
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CONTATTACIContattaci
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+39 (02) 39297640
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Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
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BACKGROUND CHECK
A chi è rivolto?
E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.
È un rapporto investigato ad ampio spettro che prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e analizza gli aspetti patrimoniali e le negatività.