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RISK PROFILE
Il rapporto informativo con finalità di Adeguata Verifica dei dati di un soggetto e antiriciclaggio, completo anche dell'Indice di Rischio di Riciclaggio, dell'elenco delle negatività, delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse, delle partecipazioni societarie e del modulo relativo alle Liste Recensioni Antiriciclaggio.
Antiriciclaggio
Il servizio, in ottemperanza al sistema dell'antiriciclaggio, aggrega le informazioni su Persone Fisiche provenienti da fonti pubbliche SCIPAFI, fornendo così accertamenti relativi all'Adeguata Verifica dei dati. Il report è impreziosito dall'Indice di Rischio di Riciclaggio, dall'elenco delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse, delle partecipazioni societarie e del modulo relativo alle Liste Recensioni Antiriciclaggio. Fornisce inoltre una lista degli articoli reperiti nelle banche dati antiriciclaggio Nazionali e Internazionali.
A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
A cosa serve?
Adeguata Verifica della Clientela
Che dati servono per la richiesta?
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data, Luogo e Provincia di nascita
Quali sono i tempi di evasione?
LEGGERA DIFFERITA
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A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
Il rapporto informativo più completo con finalità di Adeguata Verifica dei dati di un soggetto e antiriciclaggio che prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
BACKGROUND CHECK
A chi è rivolto?
E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.
È un rapporto investigato ad ampio spettro che prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e analizza gli aspetti patrimoniali e le negatività.