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RISK PROFILE
Il rapporto informativo con finalità di adeguata verifica e antiriciclaggio, completo anche dell'Indice di Rischio di Riciclaggio, dell'elenco delle negatività e delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse.
Antiriciclaggio
Il servizio, in ottemperanza al sistema dell'antiriclaggio, aggrega le informazioni su persone fisiche provenienti da fonti pubbliche SCIPAFI, fornendo così accertamenti relativi all'adeguata verifica dei dati. Il report è impreziosito dall'Indice di Rischio di Riciclaggio, dall'elenco delle negatività e delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse. Fornisce inoltre una lista degli articoli reperiti nelle banche dati antiriciclaggio Nazionali e Internazionali.
A chi è rivolto?
A Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
A cosa serve?
Adeguata Verifica della Clientela.
Che dati servono per la richiesta?
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data, Luogo e Provincia di nascita
Quali sono i tempi di evasione?
LEGGERA DIFFERITA
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A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
Il rapporto informativo più completo che prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
BACKGROUND CHECK
A chi è rivolto?
E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.
E' un rapporto investigativo ad ampio spettro su una persona fisica. Il servizio prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e analizza gli aspetti patrimoniali e le negatività.