RISK PROFILE

Il rapporto informativo con finalità di Adeguata Verifica dei dati di un soggetto e antiriciclaggio, completo anche dell'Indice di Rischio di Riciclaggio, dell'elenco delle negatività, delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse, delle partecipazioni societarie e del modulo relativo alle Liste Recensioni Antiriciclaggio.

Antiriciclaggio

Il servizio, in ottemperanza al sistema dell'antiriciclaggio, aggrega le informazioni su Persone Fisiche provenienti da fonti pubbliche SCIPAFI, fornendo così accertamenti relativi all'Adeguata Verifica dei dati. Il report è impreziosito dall'Indice di Rischio di Riciclaggio, dall'elenco delle cariche aziendali attuali, cessate e recesse, delle partecipazioni societarie e del modulo relativo alle Liste Recensioni Antiriciclaggio. Fornisce inoltre una lista degli articoli reperiti nelle banche dati antiriciclaggio Nazionali e Internazionali.

 

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Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari

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A chi è rivolto?

E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.

È un rapporto investigato ad ampio spettro che prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e analizza gli aspetti patrimoniali e le negatività.

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