BD Business Defence annuncia la partnership con L&CM Società tra Avvocati per l’integrazione dei propri servizi informativi e antifrode all’interno di AML Guardian, la piattaforma dedicata alla gestione della compliance antiriciclaggio per le società ex art. 115 TULPS.
AML Guardian nasce per semplificare la gestione operativa degli adempimenti AML attraverso un sistema integrato che consente di gestire questionari, adeguata verifica della clientela, archivio documentale, gestione delle anomalie e formazione del personale. La piattaforma accompagna le aziende lungo tutto il processo AML, dalla valutazione del rischio alla conservazione dei fascicoli, fino alla preparazione in caso di verifiche e controlli.
Grazie alla partnership con BD Business Defence, AML Guardian si arricchisce ora di un ulteriore livello di supporto operativo attraverso l’accesso diretto a informazioni commerciali, approfondimenti investigativi e servizi antifrode utilizzabili on demand direttamente nel flusso operativo della piattaforma.
L’integrazione permette alle aziende di approfondire le verifiche sulla clientela, supportare le attività di controllo e rafforzare la prevenzione del rischio operativo e reputazionale senza interrompere i processi già in uso o utilizzare strumenti separati.
Tutte le attività operative, dalla raccolta documentale alle verifiche informative e antifrode, possono così essere gestite all’interno di un unico ecosistema, riducendo dispersioni operative e duplicazioni di attività. Questo approccio consente di aumentare il controllo interno, migliorare l’organizzazione dei processi e ridurre il rischio operativo e sanzionatorio grazie a una gestione più ordinata, tracciata e facilmente verificabile.
Ogni attività svolta resta documentata e immediatamente consultabile, garantendo piena tracciabilità delle verifiche effettuate e maggiore solidità in caso di controlli o audit.
Uno degli aspetti centrali della collaborazione è la flessibilità: i servizi di BD Business Defence restano completamente facoltativi e attivabili solo quando realmente necessari, permettendo alle aziende di mantenere il pieno controllo operativo e dei costi.
La partnership unisce così le competenze normative e AML di L&CM Società tra Avvocati con l’esperienza di BD Business Defence nell’accesso alle informazioni strategiche e nei servizi antifrode, creando un ecosistema più integrato, efficiente e orientato alla prevenzione del rischio.
Il risultato è una gestione AML più semplice, veloce e consapevole, con accesso immediato alle informazioni realmente utili per supportare verifiche, controlli e attività di prevenzione.