MONEY

Questa indagine è finalizzata ad individuare eventuali rapporti bancari di una persona fisica o giuridica.

Il servizio che rintraccia uno o più i rapporti bancari del soggetto ispezionato.

Il report è uno strumento utile al pignoramento delle eventuali somme depositate. E’ impreziosito da ricerche svolte in loco e sul web, anche tramite la consultazione di un apposito database contenente segnalazioni dei nominativi coinvolti in reati di natura penale a monte del riciclaggio. Si individuano in tal modo ulteriori eventuali notizie ed indiscrezioni impattanti sulla patrimonialità del soggetto.

 

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