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MONEY
Questa indagine è finalizzata ad individuare eventuali rapporti bancari di una persona fisica o giuridica.
Il servizio che rintraccia uno o più i rapporti bancari del soggetto ispezionato.
Il report è uno strumento utile al pignoramento delle eventuali somme depositate. E’ impreziosito da ricerche svolte in loco e sul web, anche tramite la consultazione di un apposito database contenente segnalazioni dei nominativi coinvolti in reati di natura penale a monte del riciclaggio. Si individuano in tal modo ulteriori eventuali notizie ed indiscrezioni impattanti sulla patrimonialità del soggetto.
A cosa serve?
A individuare gli istituti di credito con cui l’azienda è relazionata in modo da poter effettuare pignoramenti
Che dati servono per la richiesta?
Nome, Cognome / Denominazione, Codice Fiscale
Quali sono i tempi di evasione?
EVASIONE NORMALE 15 gg. - EVASIONE URGENTE 10 gg.
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