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RISK PROFILE LIGHT
Il rapporto informativo con finalità di adeguata verifica e antiriciclaggio.
Antiriciclaggio
Il servizio, in ottemperanza al sistema dell'antiriclaggio, aggrega le informazioni su persone fisiche provenienti da fonte SCIPAFI al fine di accertare la veridicità dei dati a disposizione del cliente. Il report è inoltre arricchito da una lista di articoli reperiti sul nominativo nelle banche dati antiriciclaggio Nazionali e Internazionali.
A chi è rivolto?
A Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
A cosa serve?
Il servizio è utile ad accertare la veridicità dei dati a disposizione del cliente.
Che dati servono per la richiesta?
Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data, Luogo e Provincia di nascita
Quali sono i tempi di evasione?
LEGGERA DIFFERITA
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+39 (02) 39297640
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A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Bancari e Finanziari, Operatori non Finanziari
Il rapporto informativo più completo che prevede anche lo sviluppo dettagliato delle recensioni stampa.
BACKGROUND CHECK
A chi è rivolto?
E' utile alle aziende nelle valutazioni pre-assuntive.
E' un rapporto investigativo ad ampio spettro su una persona fisica. Il servizio prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e analizza gli aspetti patrimoniali e le negatività.