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TITOLARE EFFETTIVO
Rapporto informativo che incrocia gli assetti proprietari delle imprese italiane per individuarne il Titolare Effettivo, risalendo la catena proprietaria sino a quando si intercetta una persona fisica che detenga almeno il 25% delle quote. Tali verifiche rilevano anche i collegamenti con eventuali soci esteri, consentendo così di identificare anche il TE di nazionalità straniera.
Antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio richiede a Professionisti, Intermediari Finanziari e Operatori Non Finanziari di identificare con precisione chi detiene il controllo o la proprietà effettiva delle imprese con cui intrattengono rapporti.
Individuare correttamente il Titolare Effettivo è fondamentale per prevenire il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, evitare errori nelle procedure di adeguata verifica e ridurre il rischio di sanzioni dovute a identificazioni incomplete o inesatte.
A chi è rivolto?
Professionisti, Intermediari Finanziari e Operatori Non Finanziari
A cosa serve?
Grazie al rapporto TITOLARE EFFETTIVO è possibile identificare il Titolare Effettivo di un’impresa italiana.
Che dati servono per la richiesta?
Denominazione, codice fiscale
Quali sono i tempi di evasione?
3 gg.
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